深度關(guān)注|讓贓款在境內藏不住轉不出
中央紀委國家監委網(wǎng)站 王卓
前不久，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會(huì )等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。
根據我國刑法規定，洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生收益的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)各種手段進(jìn)行清洗，使其在形式上合法化的行為。
當前，打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢依然嚴峻。隨著(zhù)虛擬資產(chǎn)、數字貨幣等新技術(shù)的出現，多種犯罪類(lèi)型和洗錢(qián)手法相互交織，跨境非法資金追查難度持續增加。其中，腐敗犯罪與洗錢(qián)犯罪密切相關(guān)，腐敗分子有的境內辦事、境外收錢(qián)，有的將贓款通過(guò)地下錢(qián)莊轉存境外，妄圖瞞天過(guò)海。
十九屆中央紀委五次全會(huì )明確提出要加大對涉腐洗錢(qián)行為打擊力度，十九屆中央紀委六次全會(huì )在部署今年反腐敗工作時(shí)，強調推進(jìn)“天網(wǎng)行動(dòng)”，加強反腐敗國際合作。此次印發(fā)三年行動(dòng)計劃，意味著(zhù)多部門(mén)強化統籌協(xié)作，打擊涉腐洗錢(qián)正在打出一套組合拳。
2020年12月通過(guò)、2021年3月施行的《刑法修正案（十一）》對洗錢(qián)罪條款進(jìn)行了重大修改，將“自洗錢(qián)”行為單獨入罪，將跨境轉移不法資產(chǎn)納入洗錢(qián)罪行為方式，降低洗錢(qián)罪入罪門(mén)檻，為國家有效預防、懲治洗錢(qián)違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足法律保障。
去年以來(lái)，各級紀檢監察機關(guān)嚴格落實(shí)《刑法修正案（十一）》精神，用好洗錢(qián)罪相關(guān)條款，既調查貪腐犯罪行為，又會(huì )同公安機關(guān)調查其中存在的洗錢(qián)犯罪行為，不斷加大對涉腐洗錢(qián)行為的打擊和懲處力度。
例如，天津市紀委監委專(zhuān)門(mén)印發(fā)《關(guān)于配合檢察機關(guān)開(kāi)展懲治洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項行動(dòng)的通知》，要求全市監察機關(guān)積極配合，逐案研判，高度重視洗錢(qián)犯罪案件辦理；北京市人民檢察院會(huì )同北京市紀委監委、北京市高級人民法院等單位共同簽訂《北京地區打擊洗錢(qián)犯罪合作備忘錄》，等等。
2021年7月30日，浙江省三門(mén)縣人民法院認定浙江省三門(mén)縣綜合行政執法局原工作人員呂某見(jiàn)犯受賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；數罪并罰，決定執行有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10.2萬(wàn)元。
此案是涉腐洗錢(qián)行為適用“自洗錢(qián)”條款的典型案例。2021年6月9日，三門(mén)縣監察委員會(huì )商請三門(mén)縣人民檢察院提前介入呂某見(jiàn)涉嫌受賄案。檢察人員在提前介入環(huán)節審查發(fā)現，呂某見(jiàn)存在掩飾受賄款性質(zhì)的行為，建議監察機關(guān)在調查受賄犯罪事實(shí)時(shí)，加強對受賄款去向的取證。
6月23日，三門(mén)縣監察委員會(huì )以呂某見(jiàn)涉嫌受賄罪將案件移送三門(mén)縣人民檢察院審查起訴。在洗錢(qián)犯罪事實(shí)查清后，檢察機關(guān)經(jīng)與監察機關(guān)、公安機關(guān)溝通后，直接對呂某見(jiàn)追加洗錢(qián)罪提起公訴。
從辦案數據上看，2021年全國檢察機關(guān)審結涉腐洗錢(qián)犯罪案件259件，是2020年的2.56倍；審結涉腐洗錢(qián)犯罪案件數量占同期所有審結貪污賄賂案件數量比重為2%，是2020年的2倍。
在追逃追贓領(lǐng)域，持續加大對涉腐洗錢(qián)犯罪的打擊力度，精準破解境內交易與境外套現交織問(wèn)題，讓贓款在境內“藏不住、轉不出”。
中央追逃辦繼續將2021年列為“追贓工作年”。根據“天網(wǎng)2021”行動(dòng)統一部署，中國人民銀行會(huì )同公安部開(kāi)展預防、打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉移贓款專(zhuān)項行動(dòng)，既持續打擊通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)行為，又重視打擊近年出現的通過(guò)虛擬貨幣等方式洗錢(qián)行為，有力地維護了國家和人民的利益。2021年末，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢(qián)犯罪嫌疑人范繼萍被引渡回國。繼此前涉嫌洗錢(qián)犯罪的邱堂善歸國投案后，范繼萍的成功引渡成為去年打擊涉腐洗錢(qián)行為的又一典型案件。