中新網(wǎng)3月1日電 打著(zhù)“區塊鏈”“金融創(chuàng )新”的旗號，發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數字資產(chǎn)”……這些“看起來(lái)很美”的賺錢(qián)方法，其實(shí)可能是披著(zhù)區塊鏈外衣的非法集資行為。
近年來(lái)，隨著(zhù)區塊鏈技術(shù)創(chuàng )新持續推進(jìn)，一些不法分子也開(kāi)始利用區塊鏈開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)，面對層出不窮的詐騙行為，我們該如何防范？目前又有什么先進(jìn)的反詐技術(shù)？
“區塊鏈+虛擬幣”詐騙不斷增多
區塊鏈技術(shù)走向繁榮，不僅為數字經(jīng)濟發(fā)展提速，也催生了多種新型犯罪方式。
2022年卡塔爾世界杯，全世界的球迷享受了一場(chǎng)場(chǎng)精彩絕倫的比賽。但在熱血賽場(chǎng)的另一面，以區塊鏈為代表的新技術(shù)也對賭球領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛滲透。
“實(shí)時(shí)直播，投注秒確認，虛擬幣穩定提存秒到賬”……據媒體報道，在世界杯還沒(méi)開(kāi)始前，各類(lèi)虛擬貨幣賭球廣告貼已經(jīng)開(kāi)始肆虐，以免費注冊、充值優(yōu)惠、巨大賠率等方式吸引網(wǎng)民投注。
數字金融詐騙正在全球范圍內變得愈加常見(jiàn)。據歐科云鏈研究院統計，目前網(wǎng)絡(luò )詐騙形式已超過(guò)50種。犯罪分子還不斷利用新技術(shù)新手段更迭犯罪手法，特別是區塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多。
歐科云鏈OKLink產(chǎn)品總監肖仕琦表示，區塊鏈技術(shù)是一把雙刃劍，一方面以高效的分布式賬本的形式出現在大家面前，展現出了極高的技術(shù)革新的姿態(tài)；另一方面，區塊鏈技術(shù)也決定了相關(guān)犯罪具備隱秘性、復雜性以及廣泛性的特點(diǎn)，也造成了鏈上資金、鏈上地址、鏈上案件追蹤難、取證難、辦案周期長(cháng)。
進(jìn)入Web3.0時(shí)代，區塊鏈技術(shù)挑戰著(zhù)網(wǎng)絡(luò )金融犯罪的法律監管體制，虛擬貨幣犯罪的法律監管和治理正成為長(cháng)期的公共議題。
新的數字安全技術(shù)加速普及
面對不斷翻新的詐騙方式，新的數字安全技術(shù)也在加速普及，幫助執法機關(guān)加速破案，追回被害人損失。比如，借用人工智能、大數據、區塊鏈等技術(shù)來(lái)應對，做好事前預警和事后追查。
據中國警察網(wǎng)公眾號消息，為深入貫徹科技興警三年行動(dòng)計劃，近日，由中國警察網(wǎng)與區塊鏈大數據科技企業(yè)歐科云鏈聯(lián)合主辦的“鏈上天眼科技助警中國行”啟動(dòng)儀式在北京舉行，3月起將在各地陸續開(kāi)展線(xiàn)下科技助警活動(dòng)，進(jìn)一步助力虛擬貨幣犯罪的有效打擊和防治。
“在利用科技手段打擊虛擬貨幣犯罪中，區塊鏈大數據分析研判成為助警配偵的關(guān)鍵工具。區塊鏈技術(shù)可溯源、防篡改的特性，保障了電子證據的真實(shí)準確，同時(shí)利用智能溯源歸集等大數據技術(shù)，加強對鏈上海量數據的深度挖掘，可以提取有價(jià)值的偵查線(xiàn)索，快速提升相關(guān)案件的偵破效率?！睔W科云鏈副總裁劉軍介紹。
肖仕琦表示，歐科云鏈一直致力于為執法機構打擊加密貨幣犯罪提供科技賦能，以及讓社會(huì )了解更多鏈上技術(shù)以及鏈上的安全知識。為了提供專(zhuān)業(yè)的打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)服務(wù)，歐科云鏈持續探索，目前已經(jīng)形成基于鏈上數據處理與應用的全鏈條產(chǎn)品矩陣。